永利度假村同意支付1.3亿美元以解决美国司法部调查

永利度假村已与美国司法部（DOJ）达成和解协议，同意没收1.3亿美元（约1.174亿欧元）。这一决定解决了对公司旗舰赌场永利拉斯维加斯未经许可的外国投注行为的长期调查。

这项持续了十多年的案件调查了前员工和第三方代理商在促成外国客户与赌场之间的非法交易中的角色。

调查发现

司法部的调查揭示了多种非法方法用于在国际顾客与永利拉斯维加斯之间转移资金。一种方法被称为“飞钱”，涉及外国代理人使用多个海外银行账户将资金转移到赌场，以帮助那些无法在美国获取资金的顾客。另一种被称为“人头”赌博的做法，则是由个人代表受美国反洗钱法律限制的顾客进行赌博。

法律和财务影响

根据不予起诉协议（NPA），永利度假村同意没收1.3亿美元（约1.174亿欧元），这代表了涉及交易的资金。这一没收金额是内华达州博彩公司中最大的类似案件。

该协议并不等同于罚款或承认洗钱行为，而是标志着自2014年以来的监管调查的解决。此外，已有15人承认了洗钱和未经许可的资金转移等罪行，支付了超过750万美元（约680万欧元）的罚款。

公司回应

永利度假村表示已与所有参与这些活动的个人和企业断绝了关系。公司澄清，和解协议并未涉及刑事指控，被没收的资金与历史交易有关。永利还承诺加强其合规计划，以防止未来发生类似事件，表明了对整改和公司责任的重视。

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