瑞典处于洗钱的 “最高威胁水平”

报告显示，博弈账户被用于资助恐怖主义，博弈企业面临洗钱的风险

根据瑞典的国家洗钱和恐怖主义融资风险评估报告，该国的博弈被指出处于其洗钱的 “最高威胁水平”。有证据表明，各种博弈账户被用于资助恐怖主义。SiGMA名录汇编了产业内一些最值得信赖的在线赌场，具有我们著名的信任证书。

这份报告是由瑞典反洗钱和恐怖主义融资协调职能部门编制的，报告指出，博弈业往往有被洗钱利用的风险。

这份报告让人们看到了该国的《博弈法》，并呼吁对账户和保管箱系统进行改革。

目前，在有洗钱嫌疑时，当局对账户和保管箱有控制权，但对博弈账户没有监督权。

为了打击洗钱并最大限度地进行监督，有人建议由瑞典博弈监察局监督并定期编撰运营商的相关报告。

瑞典的《博弈法》不允许博弈账户之间的转账，尽管如此，有些人已经找到了以其他方式转移资金的方法，例如通过打输扑克牌。大多数情况下，玩家是故意为之的。

 

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