在线赌场运营商Casumo被UKGC罚款600万英镑

原因是违反反洗钱规定，与短时间内损失了巨额资金的客户缺乏负责任的互动

Casumo被英国博弈委员会（UKGC）处以600万英镑的罚款。由于该公司在反洗钱和责任博弈程序中存在历史性的失误，因此做出了处罚。

UKGC调查人员发现，该运营商未能遵守客户关怀干预和社会责任。在1年的时间里，一名Casumo客户在3年内损失了110万，而该运营商没有对此事进行干预。

在之前的两起事件中，进一步显示该运营商未能支持客户；一位客户在一个月内损失了6.5万英镑，另一位客户则在7个月内损失了7.6万英镑。在这两起事件中，没有出现任何形式的客户关怀干预。

据报道，还有两名受害者在短时间内损失了大笔资金：5小时内损失了8.9万英镑，90分钟内损失了5.9万英镑。

该委员会进一步认定，在参考适当的资金来源时，Casumo没有执行责任博弈。该运营商还进一步受到多起反洗钱失败指控。委员会表示，该运营商没有认真进行所需的反洗钱政策和程序。

委员会执行董事Richard Watson表示：”这起案件带起了计划性的合规活动，每个运营商都应该意识到，我们将继续对那些未能提高标准的运营商采取坚定的行动。”

更多的违规行为被发现于从2019年10月至2020年1月进行的审计中。

 

关于SiGMA杂志：

SiGMA杂志是揭示博弈产业的终极双年刊。杂志内容涵盖欧洲、亚洲、非洲及美洲等五大洲，撰稿人则来自世界各地。该刊物面向全球读者，印刷量约为10,000份，为读者提供有关我们庞大客户群的独家内容。由于读者遍布全球，SiGMA通过其内部翻译人员将内容翻译成各大洲使用的特定语言。

该杂志可通过我们的数字版在线阅读，也会在SiGMA的年度展会上分发。如果你想参与我们下一期杂志的内容，请联系Katy。