L’évaluation des risques a été mise en place pour aider les casinos locaux à protéger leur entreprise et leur communauté contre les menaces criminelles
Selon le rapport officiel de l’agence australienne de lutte contre le blanchiment d’argent, l’AUSTRAC, l’évaluation des risques a conclu que le financement global du blanchiment d’argent et du terrorisme est élevé.
Cela dit, bien que le financement du terrorisme soit classé à un niveau élevé, la principale menace au sein des Junket Tour Operations (JTO) est principalement le blanchiment d’argent.
“L’évaluation a également révélé que le patronage de clients à haut risque provenant de juridictions étrangères est une des principales vulnérabilités associées aux junkets”.
Ces rapports arrivent au moment où les Crown Resorts étaient au centre de ces enquêtes, étant impliqué dans des affaires de blanchiment d’argent. Crown Resorts a été interdit d’ouverture après avoir ouvertement admis qu’il était impliqué dans de telles activités parmi ses comptes VIP, le complexe intégré ayant également suspendu les opérations de junket suite à une audience publique qui a qualifié de “débacle” ses contr?les internes de lutte contre le blanchiment d’argent.
L’AUSTRAC a réussi à produire une telle évaluation en recueillant des informations concernant des aper?us spécifiques sur les activités criminelles et suspectes, auprès d’un certain nombre d’organisations et d’agences telles que les casinos, les banques et les organismes de réglementation et de contr?le de l’état et du Commonwealth, comme Nicole Rose. Toutes les informations recueillies étaient liées aux opérations de junket.
Nicole Rose PSM (voir photo), la PDG d’AUSTRAC, espère que les casinos locaux prendront cette évaluation au sérieux et protégeront leur activité et leur communauté de joueurs des menaces criminelles.
“Le blanchiment d’argent et la criminalité financière permettent des activités criminelles graves telles que le trafic de drogue et la traite d’êtres humains, qui causent des dommages à nos communautés. Mme Rose a poursuivi en ajoutant :
“Les informations contenues dans cette évaluation des risques montrent que les junkets sont très vulnérables à une utilisation criminelle abusive et que les casinos australiens doivent faire davantage pour atténuer les risques de blanchiment d’argent et de criminalité financière. J’invite instamment les casinos à prendre rapidement des mesures en évaluant leur niveau de risque lié aux opérations de junket, en renfor?ant leurs contr?les et en signalant les activités suspectes à l’AUSTRAC.“
L’évaluation a été préparée pour aider le secteur à comprendre toute activité suspecte visant “le système financier et la communauté australienne”. Toutes les opérations de “junket” sont suspendues en raison des restrictions de voyage imposées par la COVID-19.
Source : AUSTRAC
SiGMA Europe :
Suite à la sortie du vaccin Pfizer BioNTech au Royaume-Uni en décembre 2020, le groupe SiGMA reporte son événement de février à avril. SiGMA Europe, qui aura lieu à Malte, se déroulera désormais du 13 au 15 avril 2021.
